Lavado de ojos: Amenazas potenciales para los inversores en Activos Cripto y estrategias de prevención
En los últimos años, con el auge de la inversión en Activos Cripto, las actividades de fraude relacionadas también se han vuelto cada vez más frecuentes. Entre ellas, el Rug Pull se ha convertido en un tipo de Lavado de ojos ampliamente conocido. Según estadísticas de plataformas de datos, las pérdidas causadas por los fraudes de Rug Pull en 2021 alcanzaron los 2,8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año. Más preocupante es que en abril de 2023, la industria DeFi sufrió una nueva ronda de ataques de Rug Pull, lo que provocó pérdidas de más de 6,2 millones de dólares para los inversores, involucrando a 32 proyectos.
En estos eventos, BNB Chain se convirtió en la blockchain más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% del total de pérdidas. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
Esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es un tipo de Lavado de ojos común en el ámbito de DeFi. Normalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran de repente el fondo de liquidez de los intercambios centralizados (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan privilegios centralizados y vulnerabilidades del código para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso.
El 26 de abril de 2023, el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync supuestamente sufrió un ataque de Lavado de ojos. Los datos en cadena muestran que, poco después del inicio de la actividad de preventa de Merlin, se transfirieron aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto del protocolo. Se informa que esto podría ser un Lavado de ojos realizado por desarrolladores malintencionados aprovechando una vulnerabilidad. Actualmente, el evento aún está bajo investigación.
Principales tipos de Lavado de ojos
Las estafas de Rug Pull incluyen principalmente tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta a pérdida.
robo de liquidez
Este es el tipo de Lavado de ojos más común en el campo de DeFi. Cuando los creadores de la moneda extraen todos los fondos del pool de liquidez, el valor inyectado por los inversores se anula, y el precio de la moneda colapsa de inmediato. El pool de liquidez es una parte central de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios comerciar Activos Cripto en un entorno descentralizado.
orden de venta a precio limitado
En este tipo de Lavado de ojos, los desarrolladores configuran el código para que solo ellos puedan vender la moneda. Cuando los inversores minoristas compran la nueva moneda y elevan el precio, los desarrolladores venden en grandes cantidades, dejando un montón de monedas sin valor.
venta a pérdida
La venta a precios de liquidación se refiere a que los desarrolladores venden en grandes cantidades los tokens que poseen en un corto período de tiempo, lo que provoca una caída drástica en el precio y devalúa los tokens en manos de otros inversores. Este comportamiento suele ocurrir después de una intensa promoción en las redes sociales, y todo el proceso se conoce como el plan de "aumentar y vender".
Estrategias para identificar y prevenir el Rug Pull
Para evitar convertirse en víctima de un Lavado de ojos, los inversores deben estar atentos a los siguientes signos:
Equipo de desarrollo desconocido o anónimo
Falta de bloqueo de liquidez
Existe una restricción de órdenes de venta
Los poseedores de moneda son limitados, pero el precio se dispara.
Promesas de altos rendimientos poco razonables
Falta de auditoría de terceros
Además, los inversores también deberían:
Verifique si el proyecto es de código abierto y ha sido auditado rigurosamente
Comprender si el proyecto tiene medidas de seguridad y un plan de emergencia.
Confirmar si el proyecto tiene una estructura de permisos altamente centralizada.
Verificar si la distribución de los tokens es coherente con el libro blanco.
Rastrear la dirección y el tiempo de emisión de la moneda
La importancia de la debida diligencia
Antes de invertir en cualquier proyecto de Activos Cripto, la debida diligencia exhaustiva es indispensable. Los inversores deben:
Tómese en serio la especulación y el miedo a perderse (FOMO) que rodea al proyecto.
Verificar el historial y los logros pasados del equipo del proyecto
Lee detenidamente el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales relacionados.
Asegúrese de que el contrato inteligente haya sido auditado por un tercero de confianza
Evaluar la transparencia y la credibilidad del proyecto
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una gran enfermedad en el campo de los Activos Cripto, causando pérdidas significativas a los inversionistas. Este artículo detalla la definición, tipos y métodos para identificar y prevenir el Rug Pull. Los inversionistas deben estar atentos a señales de riesgo como promesas de altos rendimientos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditorías y transparencia.
Para proteger la seguridad de los activos, los inversores deben llevar a cabo una investigación exhaustiva antes de participar en cualquier proyecto y, si es necesario, buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. Con el continuo desarrollo de la encriptación, individuos, organismos reguladores y fuerzas del orden deben trabajar juntos para prevenir y combatir el Lavado de ojos, contribuyendo así a crear un entorno de inversión más seguro.
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tx_pending_forever
· 07-17 18:08
tontos no entienden la advertencia y no es su culpa
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ChainMaskedRider
· 07-14 18:32
Una vez que entras en el dinero virtual, es tan profundo como el mar.
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NullWhisperer
· 07-14 18:23
jeh...otro día, otro vector de vulnerabilidad, para ser honesto
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DataOnlooker
· 07-14 18:18
¿Qué hay de difícil de entender? La avaricia ciega必被割.
Frecuentes estafas de Rug Pull: Pérdidas de 2.8 mil millones de dólares ¿Cómo identificar y prevenir los riesgos de inversión en Activos Cripto?
Lavado de ojos: Amenazas potenciales para los inversores en Activos Cripto y estrategias de prevención
En los últimos años, con el auge de la inversión en Activos Cripto, las actividades de fraude relacionadas también se han vuelto cada vez más frecuentes. Entre ellas, el Rug Pull se ha convertido en un tipo de Lavado de ojos ampliamente conocido. Según estadísticas de plataformas de datos, las pérdidas causadas por los fraudes de Rug Pull en 2021 alcanzaron los 2,8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año. Más preocupante es que en abril de 2023, la industria DeFi sufrió una nueva ronda de ataques de Rug Pull, lo que provocó pérdidas de más de 6,2 millones de dólares para los inversores, involucrando a 32 proyectos.
En estos eventos, BNB Chain se convirtió en la blockchain más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% del total de pérdidas. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
Esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es un tipo de Lavado de ojos común en el ámbito de DeFi. Normalmente se manifiesta cuando los desarrolladores del proyecto retiran de repente el fondo de liquidez de los intercambios centralizados (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan privilegios centralizados y vulnerabilidades del código para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso.
El 26 de abril de 2023, el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync supuestamente sufrió un ataque de Lavado de ojos. Los datos en cadena muestran que, poco después del inicio de la actividad de preventa de Merlin, se transfirieron aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto del protocolo. Se informa que esto podría ser un Lavado de ojos realizado por desarrolladores malintencionados aprovechando una vulnerabilidad. Actualmente, el evento aún está bajo investigación.
Principales tipos de Lavado de ojos
Las estafas de Rug Pull incluyen principalmente tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta a pérdida.
robo de liquidez
Este es el tipo de Lavado de ojos más común en el campo de DeFi. Cuando los creadores de la moneda extraen todos los fondos del pool de liquidez, el valor inyectado por los inversores se anula, y el precio de la moneda colapsa de inmediato. El pool de liquidez es una parte central de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios comerciar Activos Cripto en un entorno descentralizado.
orden de venta a precio limitado
En este tipo de Lavado de ojos, los desarrolladores configuran el código para que solo ellos puedan vender la moneda. Cuando los inversores minoristas compran la nueva moneda y elevan el precio, los desarrolladores venden en grandes cantidades, dejando un montón de monedas sin valor.
venta a pérdida
La venta a precios de liquidación se refiere a que los desarrolladores venden en grandes cantidades los tokens que poseen en un corto período de tiempo, lo que provoca una caída drástica en el precio y devalúa los tokens en manos de otros inversores. Este comportamiento suele ocurrir después de una intensa promoción en las redes sociales, y todo el proceso se conoce como el plan de "aumentar y vender".
Estrategias para identificar y prevenir el Rug Pull
Para evitar convertirse en víctima de un Lavado de ojos, los inversores deben estar atentos a los siguientes signos:
Además, los inversores también deberían:
La importancia de la debida diligencia
Antes de invertir en cualquier proyecto de Activos Cripto, la debida diligencia exhaustiva es indispensable. Los inversores deben:
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en una gran enfermedad en el campo de los Activos Cripto, causando pérdidas significativas a los inversionistas. Este artículo detalla la definición, tipos y métodos para identificar y prevenir el Rug Pull. Los inversionistas deben estar atentos a señales de riesgo como promesas de altos rendimientos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditorías y transparencia.
Para proteger la seguridad de los activos, los inversores deben llevar a cabo una investigación exhaustiva antes de participar en cualquier proyecto y, si es necesario, buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. Con el continuo desarrollo de la encriptación, individuos, organismos reguladores y fuerzas del orden deben trabajar juntos para prevenir y combatir el Lavado de ojos, contribuyendo así a crear un entorno de inversión más seguro.