قضية احتيال مشروع التشفير في تركيا: اعتقال 127 شخصًا، والمبلغ المتورط يصل إلى 2 مليار دولار
تركيا تسير نحو تحرير العملات المشفرة، ومع ذلك بدأت بعض المشاكل بالظهور. ومن بين القضايا الأكثر انتقادًا هي الأنشطة غير القانونية لبعض المشاريع المشفرة، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، كشف وزير الداخلية التركي أن السلطات نفذت عملية واسعة النطاق ضد مشروع احتيال عملات مشفرة في أنقرة، واعتقلت 127 مشتبهًا به، وضبطت كميات كبيرة من الأصول وعدة أسلحة.
لقد تعرض مشروع يسمى Smart Trade Coin لاحتجاجات وإدانات من المستثمرين الأتراك منذ عام 2021، ويشتبه في أنه خطة احتيال. وفقًا لمحامي الضحايا، فإن المشروع خدع حوالي 50000 مستخدم، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يمكنه الاتصال بعدة بورصات العملات المشفرة. وتزعم أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات عدة بورصات من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول الآلية لإجراء عمليات التحكيم.
ومع ذلك، تشير التحليلات المتعددة إلى أن هذا المشروع من المرجح أن يكون احتيالاً. أبلغ العديد من المستخدمين عن خسارة 95% من مدخراتهم، ولا يمكن التحقق من أن هذه الأموال لم تُنهب من قبل فريق المشروع. حوالي نصف التعليقات في متجر التطبيقات تصفها بأنها احتيال.
من خلال تحليل البلوكشين، اكتشفنا بعض العناوين المشتبه بها المستخدمة في حفظ ونقل الأموال المسروقة. قامت هذه العناوين بإجراء عدد كبير من معاملات التدفق الأحادي لـ ETH، حيث يتعلق الأمر بحجم الأموال الكبير، والذي يقارب مبلغ الخسائر المقدرة المعلن عنه. تظهر اتجاهات الأموال أن جزءًا من الأموال يتدفق مباشرة إلى مختلف البورصات، بينما يتم تحويل جزء آخر عبر عدة طبقات من التحويل والتجميع والتفريق قبل أن يصل في النهاية إلى البورصات.
في عام 2021، تجمع 50 ضحية أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها. وادعى بعض الضحايا أنهم تم تشجيعهم على اقتراض الأموال أو بيع العقارات والمركبات لكسب "36% من الأرباح شهريًا"، لكنهم في النهاية لم يحققوا أي أرباح، بل تراكمت عليهم الديون.
أشار المحللون إلى أن التزام الشركة غير واقعي. حتى لو كانت قد طورت تقنية تحكيم قادرة على تحقيق أرباح مستدامة، فلن تقوم بتسويقها للمستثمرين الأفراد. تشير عمليات الشركة غير الشفافة، والتسويق المضلل، ونقص المعلومات إلى أنه عملية احتيال مصممة بعناية.
أدى هذا الحدث إلى وعي مختلف فئات المجتمع التركي بأن السعي فقط نحو حرية العملات الرقمية ليس كافياً، ويجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة، يمكن لصناعة العملات الرقمية أن تحظى بالفعل بثقة الجمهور وتبنيها.
في المسار المستقبلي لتنظيم العملات الرقمية في تركيا، يحتاج الحكومة والصناعة إلى العمل معًا للبحث عن التوازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز الابتكار. فقط من خلال الالتزام بالتشغيل المتوافق يمكن أن تصبح العملات الرقمية أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
LightningPacketLoss
· 08-06 14:34
لقد انتهت مجموعة أخرى من المحتالين.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ILCollector
· 08-06 14:30
20 مليار دولار فقدت، خداع الناس لتحقيق الربح حقاً ممتع
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainThinkTank
· 08-06 14:25
وفقًا للبيانات التاريخية، يجب أن تكون حذرًا من أي برمجيات تداول تلقائي تدعي ذلك، يُنصح المبتدئين بإجراء العناية الواجبة الأساسية قبل الدخول.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftCollectors
· 08-06 14:20
من منظور إحصاءات البيانات، إذا تم استثمار مليارين دولار في سوق NFT، فإن السعر الأساسي الحالي يمكن أن يرتفع على الأقل 3 مرات
قضية احتيال التشفير في تركيا اعتقال 127 شخصًا والمبلغ المعني 2 مليار دولار
قضية احتيال مشروع التشفير في تركيا: اعتقال 127 شخصًا، والمبلغ المتورط يصل إلى 2 مليار دولار
تركيا تسير نحو تحرير العملات المشفرة، ومع ذلك بدأت بعض المشاكل بالظهور. ومن بين القضايا الأكثر انتقادًا هي الأنشطة غير القانونية لبعض المشاريع المشفرة، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، كشف وزير الداخلية التركي أن السلطات نفذت عملية واسعة النطاق ضد مشروع احتيال عملات مشفرة في أنقرة، واعتقلت 127 مشتبهًا به، وضبطت كميات كبيرة من الأصول وعدة أسلحة.
لقد تعرض مشروع يسمى Smart Trade Coin لاحتجاجات وإدانات من المستثمرين الأتراك منذ عام 2021، ويشتبه في أنه خطة احتيال. وفقًا لمحامي الضحايا، فإن المشروع خدع حوالي 50000 مستخدم، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يمكنه الاتصال بعدة بورصات العملات المشفرة. وتزعم أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات عدة بورصات من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول الآلية لإجراء عمليات التحكيم.
ومع ذلك، تشير التحليلات المتعددة إلى أن هذا المشروع من المرجح أن يكون احتيالاً. أبلغ العديد من المستخدمين عن خسارة 95% من مدخراتهم، ولا يمكن التحقق من أن هذه الأموال لم تُنهب من قبل فريق المشروع. حوالي نصف التعليقات في متجر التطبيقات تصفها بأنها احتيال.
من خلال تحليل البلوكشين، اكتشفنا بعض العناوين المشتبه بها المستخدمة في حفظ ونقل الأموال المسروقة. قامت هذه العناوين بإجراء عدد كبير من معاملات التدفق الأحادي لـ ETH، حيث يتعلق الأمر بحجم الأموال الكبير، والذي يقارب مبلغ الخسائر المقدرة المعلن عنه. تظهر اتجاهات الأموال أن جزءًا من الأموال يتدفق مباشرة إلى مختلف البورصات، بينما يتم تحويل جزء آخر عبر عدة طبقات من التحويل والتجميع والتفريق قبل أن يصل في النهاية إلى البورصات.
في عام 2021، تجمع 50 ضحية أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها. وادعى بعض الضحايا أنهم تم تشجيعهم على اقتراض الأموال أو بيع العقارات والمركبات لكسب "36% من الأرباح شهريًا"، لكنهم في النهاية لم يحققوا أي أرباح، بل تراكمت عليهم الديون.
أشار المحللون إلى أن التزام الشركة غير واقعي. حتى لو كانت قد طورت تقنية تحكيم قادرة على تحقيق أرباح مستدامة، فلن تقوم بتسويقها للمستثمرين الأفراد. تشير عمليات الشركة غير الشفافة، والتسويق المضلل، ونقص المعلومات إلى أنه عملية احتيال مصممة بعناية.
أدى هذا الحدث إلى وعي مختلف فئات المجتمع التركي بأن السعي فقط نحو حرية العملات الرقمية ليس كافياً، ويجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة، يمكن لصناعة العملات الرقمية أن تحظى بالفعل بثقة الجمهور وتبنيها.
في المسار المستقبلي لتنظيم العملات الرقمية في تركيا، يحتاج الحكومة والصناعة إلى العمل معًا للبحث عن التوازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز الابتكار. فقط من خلال الالتزام بالتشغيل المتوافق يمكن أن تصبح العملات الرقمية أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.