تبادل التشفير الروسي يتعرض للعقوبات، مخاطر الأموال غير القانونية تؤثر على صناعة OTC

مؤخراً، تم إجبار منصة تداول العملات المشفرة المركزية الروسية على الإغلاق من قبل عمليات مشتركة من وكالات إنفاذ القانون الدولية، وتم اعتقال أحد مؤسسيها المشاركين. أثار هذا الحدث اهتماماً واسعاً في الصناعة حول تدفقات الأموال غير القانونية وإدارة المخاطر.

وفقًا لآخر الأخبار، أكدت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات المركزي الهندي في 13 مارس اعتقال أحد مؤسسي هذه المنصة. في الوقت نفسه، حدثت عمليات تجميد واسعة النطاق للأموال المرتبطة بهذه المنصة على السلسلة.

تم اتهام تبادل التشفير الروسي الذي تأسس في عام 2019 منذ فترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في أبريل 2022، مشيرة إلى أنه تعامل مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، بما في ذلك أسواق الشبكة المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والهاكرز، والتمويل المتعلق بالإرهاب.

وفقًا للسلطات الأمريكية، فقد قام هذا التبادل بمعالجة ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات التشفير منذ تأسيسه، بما في ذلك كميات كبيرة من العائدات الإجرامية. لقد قدم خدمات غسيل الأموال لعدة منظمات هاكر، وأوليغارشيات روسية، وعصابات برامج الفدية.

في الوقت الذي جرت فيه عملية اعتقال خارج السلسلة، بدأت أيضًا عملية تجميد ضخمة على السلسلة. تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين الوكالات الأمنية الأمريكية وموفري العملات المستقرة. وفقًا لبيانات المراقبة على السلسلة من شركة تحليل blockchain، تم تجميد ما لا يقل عن 28 مليون دولار من USDT في هذه النشاطات التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن التجميد على السلسلة لا يستهدف مباشرةً عنوان المحفظة الساخنة للأعمال الخاصة بالتبادل، بل هو يتعلق بالعديد من العناوين المستخدمة لتجنب تتبع الأموال وتخزين العملات. قبل القبض عليهم، قام الأفراد المعنيون أو الفريق الذي يقف وراءهم بسحب كميات كبيرة من الأموال من منصات التبادل الرئيسية ومنصات الدفع، ثم بعد عملية تنظيف الأموال عالية الأتمتة، تم تحويلها مرة أخرى إلى منصات تبادل أخرى.

من خلال تحليل الأنشطة على السلسلة للعناوين المجمدة، وُجد أن التبادل يعتمد بشكل كبير على عناوين الكيانات المركزية خلال عملية غسل الأموال. على سبيل المثال، مصدر الأموال العلوية لعناوين ترون المجمدة هو عنوان محفظة ساخنة للسحب من منصة دفع أو تبادل، حيث قام هذا العنوان قبل تجميده بتحويل جزء من الأموال إلى منصات تبادل مركزية أخرى. عنوان ترون آخر، قبل تجميده، كان له تفاعلات مع مستخدمي التبادل، بالإضافة إلى علاقات وثيقة مع منصات الدفع ومنصات القمار.

توضح هذه الحادثة أنه بالإضافة إلى الأنشطة المجمدة على السلسلة، قد تؤثر الجهات المركزية ذات الصلة إذا قامت بإجراء إدارة المخاطر على المستخدمين الذين يتلقون هذه الأنواع من الأموال لأسباب تتعلق بالامتثال، مما قد يؤثر على التجار OTC الأبرياء أو المستخدمين العاديين الذين يستقبلون الأموال المحولة ذات الصلة.

تستعرض هذه المقالة تفاصيل العقوبات والتجميد، وتهدف إلى تنبيه العاملين في مجال Web3 إلى المخاطر المحتملة الناتجة عن تدفقات الأموال غير القانونية، وخاصة التهديدات التي قد تواجهها في مرحلة تداول OTC.