سيكون عام 2024 علامة فارقة مهمة لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة ومدى اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات تاريخية جديدة، ومع ذلك بدأ المجرمون أيضًا في استغلال البنية التحتية للعملات المشفرة بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو لإنشاء أنماط جديدة من الجرائم. من خلال تحليل حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، يوضح هذا المقال تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجريمة، ويدعو الصناعة والحكومة إلى الانتباه إلى الأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم التحويلات إلى العناوين ذات المخاطر العالية المستخدمة لاستقبال ونقل وتخزين العملات المستقرة في شبكتي الإيثريوم وترون 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة ذات المخاطر العالية 5.14% من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام، وعلى الرغم من أنها أقل بنسبة 0.80% عن عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و2022.
بين عامي 2021 و2024، كانت حصة USDT في شبكة ترون تهيمن بشكل رئيسي. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT وUSDC في شبكة إيثيريوم.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
من المتوقع أن تصل حجم الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت ومنصات الدفع ذات الصلة إلى 217.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. من الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت سترتفع بشكل كبير إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه على الرغم من أن USDC يتم إصداره وتنظيمه من قبل كيانات متوافقة، إلا أن استخدامه في مجال القمار عبر الإنترنت لا يزال في تزايد.
حجم تجارة الإنتاج الأسود والرمادي لا يتناقص
في عام 2024، تلقت عناوين الأعمال المرتبطة بالتجارة السوداء والرمادية في شبكتي الإيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، كما أن حجم التجارة في هذين العامين يتجاوز بكثير عامي 2021 و2022. تلعب منصات تداول العملات المشفرة المضمونة دورًا هامًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان لجميع المراحل. على سبيل المثال، قد توسع حجم أعمال إحدى منصات الضمان في الربع الرابع من عام 2024 إلى 2.64 مليار دولار.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، شهدت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة الاحتيال نمواً هائلاً في حجم العملات المستقرة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الاتجاه في النمو دقيقاً تماماً، حيث أن الإحصاءات مقيدة بأساليب إحصاء الشركات الأمنية وارتفاع مستوى الاحتيال من قبل الكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويماثل عام 2022. قد يشير هذا إلى أن أنشطة إنفاذ القانون والتشريعات التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أضعفت بشكل فعال جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
أظهرت مراجعة عناوين المحفظة الساخنة للتمويل في منصات تداول العملات الرقمية المركزية الرئيسية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسيل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، لكن حصة بعض المنصات قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما قد يكون نتيجة لتعزيزها للامتثال في العمليات.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
إن عام 2024 هو عام يتعاون فيه مصدرو العملات المستقرة بنشاط مع تطبيق القانون. قامت بعض الشركات الرئيسية المصدرة للعملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة إيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وقد بلغت حجم المعاملات للعناوين المجمدة في عام 2024 حوالي 12.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا حجم المعاملات في عام 2023، مما يشير إلى أن نشاط الجرائم المشفرة على الشبكة كان نشطًا منذ عدة سنوات، ولكن لم يتم التصدي له بشكل فعال حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات
تعاونت وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مع مكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) وغيره من الوكالات في مكافحة تمويل الإرهاب. بلغ حجم الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات في عناوين blockchain ذروته في عام 2022، ثم انخفض سنويًا منذ ذلك الحين. ومع ذلك، فإن فعالية التدابير التنظيمية محدودة بالنسبة للجماعات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية.
التنظيمات لها تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الجهات التنظيمية الرئيسية في العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، أنشأت هونغ كونغ نظامًا أكثر أمانًا وقابلية للتحكم في البيئة المشفرة من خلال سياسات الامتثال التي تتضمن متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
تحليل الأموال لعناوين منصات تداول الأصول الافتراضية (VATP) ومنصات التداول خارج البورصة (VAOTC) التي تخدم بشكل رئيسي العملاء في هونغ كونغ، تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر الداخلة إلى المنطقة بشكل حاد، مما يدل على أنه بعد إصدار السياسات التنظيمية، تم كبح تداول العملات المستقرة المرتبطة بالنشاطات عالية المخاطر بشكل فعال.
الخاتمة
إن عام 2024 هو عام انتعاش شامل لصناعة Web3، وهو أيضًا عام بدأ فيه الاقتصاديات الرئيسية في مواجهة أهمية هذه الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال كبيرًا، إلا أن سياسات التنظيم والامتثال من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق. لدينا أسباب للاعتقاد بأن الصناعة ستشهد مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
LiquidationKing
· منذ 19 س
ها لقد عدت لكتابة عن صعوبة الصناعة
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainFoodie
· 08-06 13:17
smh... هذه الاحتيالات في العملات المشفرة تشبه تقديم لحم الواغيو الفاسد لرواد المطعم غير المشتبه بهم. نحتاج إلى بروتوكولات أفضل لإثبات النضارة حقًا حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenomicsTrapper
· 08-06 13:11
ههههه لقد توقعت هذا النمط منذ أشهر... ارتفاع القيمة الإجمالية المقفلة = المزيد من عمليات النصب القادمة بشكل حقيقي
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterNoLoss
· 08-06 13:05
محكوم، مخاطرة عالية 6000 مليار، المتلاعب بالسوق لعبوا بشكل كبير
معلم 2024 في صناعة Web3: تحليل اتجاهات التشفير والجرائم وتأثيرات التنظيم
معالم وتحديات صناعة Web3 في عام 2024
سيكون عام 2024 علامة فارقة مهمة لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة ومدى اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات تاريخية جديدة، ومع ذلك بدأ المجرمون أيضًا في استغلال البنية التحتية للعملات المشفرة بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو لإنشاء أنماط جديدة من الجرائم. من خلال تحليل حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، يوضح هذا المقال تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجريمة، ويدعو الصناعة والحكومة إلى الانتباه إلى الأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم التحويلات إلى العناوين ذات المخاطر العالية المستخدمة لاستقبال ونقل وتخزين العملات المستقرة في شبكتي الإيثريوم وترون 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة ذات المخاطر العالية 5.14% من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام، وعلى الرغم من أنها أقل بنسبة 0.80% عن عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و2022.
بين عامي 2021 و2024، كانت حصة USDT في شبكة ترون تهيمن بشكل رئيسي. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT وUSDC في شبكة إيثيريوم.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
من المتوقع أن تصل حجم الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت ومنصات الدفع ذات الصلة إلى 217.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. من الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت سترتفع بشكل كبير إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه على الرغم من أن USDC يتم إصداره وتنظيمه من قبل كيانات متوافقة، إلا أن استخدامه في مجال القمار عبر الإنترنت لا يزال في تزايد.
حجم تجارة الإنتاج الأسود والرمادي لا يتناقص
في عام 2024، تلقت عناوين الأعمال المرتبطة بالتجارة السوداء والرمادية في شبكتي الإيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، كما أن حجم التجارة في هذين العامين يتجاوز بكثير عامي 2021 و2022. تلعب منصات تداول العملات المشفرة المضمونة دورًا هامًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان لجميع المراحل. على سبيل المثال، قد توسع حجم أعمال إحدى منصات الضمان في الربع الرابع من عام 2024 إلى 2.64 مليار دولار.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، شهدت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة الاحتيال نمواً هائلاً في حجم العملات المستقرة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، وهو ما يتجاوز مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الاتجاه في النمو دقيقاً تماماً، حيث أن الإحصاءات مقيدة بأساليب إحصاء الشركات الأمنية وارتفاع مستوى الاحتيال من قبل الكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويماثل عام 2022. قد يشير هذا إلى أن أنشطة إنفاذ القانون والتشريعات التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أضعفت بشكل فعال جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
أظهرت مراجعة عناوين المحفظة الساخنة للتمويل في منصات تداول العملات الرقمية المركزية الرئيسية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسيل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، لكن حصة بعض المنصات قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما قد يكون نتيجة لتعزيزها للامتثال في العمليات.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
إن عام 2024 هو عام يتعاون فيه مصدرو العملات المستقرة بنشاط مع تطبيق القانون. قامت بعض الشركات الرئيسية المصدرة للعملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة إيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وقد بلغت حجم المعاملات للعناوين المجمدة في عام 2024 حوالي 12.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا حجم المعاملات في عام 2023، مما يشير إلى أن نشاط الجرائم المشفرة على الشبكة كان نشطًا منذ عدة سنوات، ولكن لم يتم التصدي له بشكل فعال حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات
تعاونت وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مع مكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) وغيره من الوكالات في مكافحة تمويل الإرهاب. بلغ حجم الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات في عناوين blockchain ذروته في عام 2022، ثم انخفض سنويًا منذ ذلك الحين. ومع ذلك، فإن فعالية التدابير التنظيمية محدودة بالنسبة للجماعات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية.
التنظيمات لها تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الجهات التنظيمية الرئيسية في العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، أنشأت هونغ كونغ نظامًا أكثر أمانًا وقابلية للتحكم في البيئة المشفرة من خلال سياسات الامتثال التي تتضمن متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
تحليل الأموال لعناوين منصات تداول الأصول الافتراضية (VATP) ومنصات التداول خارج البورصة (VAOTC) التي تخدم بشكل رئيسي العملاء في هونغ كونغ، تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر الداخلة إلى المنطقة بشكل حاد، مما يدل على أنه بعد إصدار السياسات التنظيمية، تم كبح تداول العملات المستقرة المرتبطة بالنشاطات عالية المخاطر بشكل فعال.
الخاتمة
إن عام 2024 هو عام انتعاش شامل لصناعة Web3، وهو أيضًا عام بدأ فيه الاقتصاديات الرئيسية في مواجهة أهمية هذه الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال كبيرًا، إلا أن سياسات التنظيم والامتثال من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق. لدينا أسباب للاعتقاد بأن الصناعة ستشهد مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.