المال الافتراضي استثمار النزاعات: التمييز بين النزاعات المدنية والاحتيال الجنائي

منذ صدور السياسات التنظيمية ذات الصلة في عام 2021، أصبح موقف بلادنا تجاه المال الافتراضي واضحًا بشكل أساسي: لا يُحظر على المواطنين الاستثمار، لكن لا يتم تقديم حماية قانونية، والمخاطر تقع على عاتقهم. لا يمكن أن تُستخدم العملة الافتراضية كعملة قانونية للتداول، لذلك عادة ما يصعب دخول النزاعات القانونية ذات الصلة في إجراءات التقاضي المدني. ومع ذلك، فإن مستوى اعتراف الأجهزة القضائية بخصائص الملكية للعملات الافتراضية الرئيسية آخذ في الارتفاع، وفي بعض الأحيان قد يتم التعامل مع بعض نزاعات الاستثمار غير الجنائية كقضايا جنائية. لذا، يصبح تحديد الحدود بين النزاعات المدنية والجرائم الجنائية في نزاعات الاستثمار في المال الافتراضي أمرًا مهمًا للغاية.

حالة نموذجية

كشفت إحدى أحكام محكمة مدينة فوتشان بمقاطعة قوانغدونغ (2024) يوي 06 تشينغ زونغ 300) قضية احتيال في استثمارات الأموال الافتراضية. بين مايو ويونيو 2022، قام المتهم بإنشاء مشاريع استثمارية وهمية، وقدم وعودًا بعوائد مرتفعة، مما أدى إلى جذب العديد من الأشخاص للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليون يوان (من بينها 500,000 يوان تعادل USDT). استخدم المتهم معظم الأموال للاستهلاك الشخصي وسداد الديون. وفي النهاية، قضت المحكمة بإدانته بتهمة الاحتيال وحكمت عليه بالسجن 11 عامًا.

قدم المدعى عليه ومحاميه نقطتين للاستئناف: الأولى هي أن العلاقة بينه وبين الضحية هي علاقة اقتراض مدني؛ والثانية أن الأدلة غير كافية لإثبات أنه تم استلام 500000 عملة افتراضية. ومع ذلك، لم تقبل المحكمة أي من هذه الأسباب.

من معايير تحديد النزاع المدني إلى الاحتيال الجنائي

التمييز بين المنازعات المدنية والاحتيال الجنائي يعتمد على ما إذا كان الفاعل لديه نية الاستيلاء غير القانوني، وكذلك ما إذا كان قد نفذ سلوك الاحتيال. في هذه القضية، كانت الأدلة الرئيسية التي استندت إليها المحكمة في اعتبار المتهم مرتكبًا لجريمة الاحتيال تشمل:

1. اعترف المدعى عليه بأنه استخدم جزءًا من أموال الاستثمار لسداد ديون سابقة.
2. تم استخدام جزء من الأموال لإقراض الآخرين واستثمار المال الافتراضي
3. بعد استلام مبلغ الاستثمار، قم بشراء سيارة فاخرة بسرعة
4. كان لديك ديون عند استلام المدفوعات وليس لديك ممتلكات عقارية
5. الدخل الشخصي أقل بكثير من النفقات
6. تزوير سجلات تحويل المال الافتراضي لخداع الضحية

تجمع هذه العوامل معًا لتثبت أن المدعى عليه لديه نية وسلوك احتيالي.

المال الافتراضي كموضوع احتيال التعريف القانوني

في هذه القضية، اعترف المحكمة بقيمة 500,000 يوان من USDT كهدف للاحتيال. على الرغم من أن الدفاع شكك في عدم القدرة على إثبات استلام المتهم للمال الافتراضي، إلا أن المحكمة استندت إلى سجلات الدردشة في WeChat وإفادة المتهم، وأكدت هذه الحقيقة. وأكدت المحكمة أن المال الافتراضي له إمكانية الإدارة، وإمكانية النقل، وقيمة، ويمكن أن يصبح هدفاً لجريمة الاحتيال.

الحكم العملي: خسارة الاستثمار لا تعادل الاحتيال

في نزاعات استثمار المال الافتراضي، ليست جميع الخسائر تُشكل جريمة احتيال. في الممارسة القضائية، عادةً ما تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار:

1. هل لدى الفاعل نية الاستيلاء غير المشروع
2. هل توجد أفعال تتعلق بالحقائق المفبركة أو إخفاء الحقيقة
3. هل قام الضحية بتصرف في الممتلكات بناءً على فهم خاطئ
4. هل تدفقات الأموال واستخداماتها حقيقية وقانونية

تساعد هذه المعايير في تمييز مخاطر الاستثمار العادية عن أفعال الاحتيال الجنائي.

الخاتمة

تتواجد الفرص والمخاطر في مجال استثمار المال الافتراضي، حيث تظهر النزاعات اتجاهًا معقدًا يتمثل في "التداخل بين المدني والجنائي". يجب على المستثمرين تعزيز الوعي بالمخاطر، واتخاذ قرارات حذرة، وتقييم مسارات حماية الحقوق بشكل عقلاني عند مواجهة الخسائر. فقط من خلال السير ضمن إطار منظم، يمكن تحقيق التوازن بين تطوير التكنولوجيا وضمان سيادة القانون.