تتبع وتوثيق تداول المال الافتراضي: كيف تحدد الجهات التنفيذية المشتبه بهم

في قضية احتيال العملات الافتراضية، استفسر المشتبه بهم بفضول من المحققين: "هذا المشروع هو بالفعل من تخطيطي، لكنني فضولي حقًا حول كيفية عثوركم علي؟ من المفترض أنكم لا يمكنكم تتبعني."

في العديد من القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي، غالبًا ما يكون لدى الأطراف المعنية تساؤلات مشابهة: "أنا أعمل في الخارج، وأتواصل مع المورد عبر برنامج تشفير، أليس تداول المال الافتراضي مجهول الهوية؟ لماذا يمكن القبض علي؟"

اليوم سنتحدث عن كيف تتبع الجهات التنفيذية المعاملات وتحدد هوية المشتبه بهم في قضايا العملات الافتراضية.

هل تداول المال الافتراضي حقاً مجهول؟

المال الافتراضي كأحد تطبيقات تقنية البلوكتشين، يتمتع بمزايا مثل عدم المركزية، حماية الخصوصية، وانخفاض تكاليف المعاملات. لكن درجة معينة من الخصوصية فيه تُستخدم أيضاً من قبل بعض الأفراد غير القانونيين في غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

ومع ذلك، فإن المال الافتراضي ليس مجهول الهوية تمامًا. عملية التداول على البلوكشين علنية، ولكن العناوين لا ترتبط مباشرة بالهوية الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على العديد من منصات التداول الامتثال لقوانين اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، مما يسهل على السلطات التنفيذية.

نظرًا لأن المال الافتراضي مدعوم بدفتر أستاذ عام وغير قابل للتغيير، فإن جمع الأدلة على معاملات المال الافتراضي يعتبر سهلاً نسبيًا للسلطات التنفيذية.

كيف تتعقب الجهات القانونية تدفق الأموال وتحدد المشتبه بهم؟

في السنوات الأخيرة، مع تزايد الفهم للمال الافتراضي، أصبحت قدرات السلطات القانونية في تتبع البيانات على الشبكة وتحليلها وتحليلها أفضل. فيما يلي بعض أساليب التحقيق الشائعة:

1. تحليل ارتباط العناوين على السلسلة

من خلال تحليل مخطط المعاملات باستخدام متصفح blockchain، يمكن تحديد الأنماط المشتركة للإدخالات بين العناوين ونمط تجميع الأموال. على سبيل المثال، إذا كانت عدة عناوين تقوم بتحويل الأموال بشكل متكرر إلى نفس الهدف، يمكن استنتاج أنها تحت سيطرة نفس الكيان.

تستخدم هذه الطريقة عادة في حالات احتيال المال الافتراضي و القمار. كما في قضية الاحتيال المذكورة سابقًا، اكتشفت الشرطة أن المنصة تجمع الأموال إلى العنوان الرئيسي من خلال عدة عناوين وتقوم بسحبها عبر البورصة. من خلال تحليل تردد وحجم المعاملات لهذه العناوين، تم تحديد المشتبه بهم الرئيسيين.

2. استرجاع معلومات KYC الخاصة بالبورصة

تقوم منصات تبادل المال الافتراضي والمحافظ الرقمية الرائجة عادةً بإعلان سياساتها المتعلقة بالتعاون مع الجهات القانونية.

يمكن للسلطات إرسال خطاب تعاون إلى البورصة، مطالبة بتوفير معلومات تسجيل المشتبه بهم، الصور، سجلات المعاملات، عناوين المحافظ، عناوين IP الخاصة بتسجيل الدخول، وغيرها من البيانات. كما يمكن للبورصة تجميد الأصول في حساب المشتبه بهم عند الطلب.

3. رسوم المعاملات وتتبع هاش المعاملة

تتطلب كل عملية تداول للمال الافتراضي دفع رسوم. عند تتبع عنوان استلام المشتبه به، يمكن تتبع سجلات رسوم الشراء الخاصة به.

يمكن أن يضمن هاش المعاملة تفرد كل معاملة، ويتضمن معلومات عن المرسل والمستقبل والمبلغ وما إلى ذلك. يمكن للسلطات المختصة طلب معلومات KYC ذات الصلة من البورصة بناءً على ذلك.

4. ربط بصمة الجهاز مع عنوان IP

من خلال تحليل معلومات مثل عنوان IP عند تسجيل الدخول، ومعرف الجهاز، وغيرها، يتم ربط سلوك العمليات لعدة عناوين، وبالتالي تحديد الهدف.

5. تحليل الصفقات العابرة وسك العملات

من خلال تجزئة المعاملة لجسر السلسلة المتقاطعة، يمكن تتبع مسار تحويل الأموال عبر سلاسل الكتل المختلفة. بالنسبة للحالات التي تستخدم خلط العملات، يمكن التعرف على عناوين الإدخال والإخراج من خلال تقنيات بصمة الوقت والمعاملات.

6. التعاون الدولي وتجمد العملات المستقرة

يمكن للسلطات المختصة أن تطلب من جهة إصدار العملة المستقرة تجميد الأموال المتعلقة بالعناوين المعنية، أو القيام بالتعاون الدولي في تنفيذ القانون.

7. من تتبع تدفق الأموال

نظرًا لأن معظم الدول لا تسمح باستخدام المال الافتراضي مباشرةً، غالبًا ما تحتاج معاملات الاقتصاد الأسود والرمادي إلى تحويلها إلى عملة قانونية. يمكن أن يصبح الوسيط الذي يساعد في التحويل نقطة انطلاق لتتبع الجناة في القضايا الرئيسية.

8. عمليات التداول الشاذة تtrigger التحكم في المخاطر

يمكن أن تؤدي التحويلات المتكررة للأموال الكبيرة إلى تفعيل نظام التحكم في المخاطر، مما يؤدي إلى تصنيفها كعنوان مشبوه.

خاتمة

يعتقد بعض المجرمين عن طريق الخطأ أن معاملات المال الافتراضي تكون مجهولة الهوية تمامًا، أو يعتقدون أن جمع الأدلة عبر الحدود أمر صعب، وبالتالي يمارسون الأنشطة غير القانونية بلا تردد. ومع ذلك، فإن هذا التفكير الساذج لن يؤدي في النهاية إلا إلى تعميق مشكلاتهم.

تتزايد قدرة جهات إنفاذ القانون على تتبع وجمع الأدلة المتعلقة بالمال الافتراضي باستمرار. فيما يتعلق بالأفعال الإجرامية التي تشمل المال الافتراضي، فإن شبكة القانون واسعة ولا تترك ثغرات.